Un tribunal federal de Denver ha prohibido permanentemente a Curtis L. Morris de Elizabeth, CO, preparar declaraciones de impuestos federales para otros, anunció el Departamento de Justicia esta semana. La orden de requerimiento civil, presentada por el Juez Jefe de Distrito de EE.UU. Wiley Y. Daniel, aprueba la decisión de un juez de primera instancia que determinó que Morris, que opera un negocio llamado Numbers & Beyond, prepara declaraciones de impuestos federales reclamando grandes y fraudulentas devoluciones de impuestos.
El tribunal determinó que Morris prepara varios formularios falsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como el formulario 1099-OID, para solicitar reembolsos fraudulentos basados en reclamaciones falsas de grandes retenciones de impuestos sobre la renta. La orden del tribunal dice que el plan tiene sus raíces en la teoría de la «redención», largamente desacreditada, que, según sus defensores, permite a los contribuyentes acceder a cuentas secretas del Tesoro para satisfacer sus obligaciones fiscales. Según el tribunal, los proponentes del frívolo plan afirman que se pueden utilizar formularios falsos del IRS para acceder a esas cuentas ficticias del Tesoro. El tribunal determinó que Morris hizo solicitudes de reembolso fraudulentas por más de 56 millones de dólares.
El fraude de los preparadores de declaraciones y las falsas solicitudes de reembolso basadas en formularios 1099-OID falsos son dos de las estafas fiscales de la «Docena Sucia» del IRS. En la última década, la División de Impuestos del Departamento de Justicia ha obtenido cientos de órdenes judiciales contra promotores de fraude fiscal y preparadores de declaraciones de impuestos deshonestos. La información sobre estos casos está disponible en www.justice.gov/tax/TEN.htm .
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