Una ex-residente de Cincinnati fue sentenciada a 30 meses de prisión por la Jueza de Distrito de los Estados Unidos Sandra S. Beckwith por ayudar y asistir en la preparación de falsas declaraciones de impuestos de clientes y por presentar una falsa declaración de ingresos individuales, según anunció el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) la semana pasada.
Según documentos judiciales, Idrissa Bassoum comenzó a ofrecer servicios de preparación de impuestos bajo el nombre de Bassoum’s Consulting Service (BCS) en febrero de 2003, operando desde su residencia y atendiendo principalmente a inmigrantes. A través de BCS, Bassoum preparó y presentó cientos de declaraciones de impuestos falsas para clientes que alegaban gastos y deducciones fraudulentas relacionadas, entre otras cosas, con gastos de mudanza, todo ello con el fin de reducir las obligaciones fiscales de sus clientes y aumentar sus reembolsos. Además de preparar declaraciones de impuestos falsas para sus clientes, Bassoum evitó fraudulentamente el pago de cualquier impuesto sobre la renta adeudado por sus actividades comerciales cuando no informó sobre las ganancias de sus actividades de preparación de impuestos en sus declaraciones de impuestos personales. Como parte de su acuerdo, Bassoum admitió que causó entre 400.000 y 1 millón de dólares en pérdidas fiscales al gobierno de los Estados Unidos.
Los honorarios de Bassoum por la preparación de los impuestos fueron típicamente restados de los montos de reembolso que obtuvo para sus clientes después de arreglar los Préstamos de Anticipación de Reembolso (RAL), un préstamo de consumo a corto plazo garantizado por el reembolso de impuestos esperado del contribuyente. Por cada RAL aprobado para un cliente, los honorarios de preparación de impuestos de Bassoum fueron transferidos directamente a su cuenta bancaria personal. Como parte de su acuerdo de declaración, Bassoum admitió haber recibido al menos 69.915 dólares de ingresos no declarados durante el ejercicio fiscal 2004 y 80.771 dólares de ingresos no declarados durante el ejercicio fiscal 2005.
Además de la pena de prisión, el juez Beckwith ordenó a Bassoum que cumpliera un año de libertad supervisada con condiciones especiales de que no preparara ninguna declaración de impuestos para otros y que presentara declaraciones de impuestos personales enmendadas para los años de enjuiciamiento. Además, se ordenó a Bassoum que pagara 44.887,80 dólares en concepto de restitución, lo que representaba la pérdida fiscal causada por su fraude en el impuesto sobre la renta personal, así como una evaluación especial de 300 dólares.