Los esposos Shannon Johnson (49) e Yvette Johnson (50) de Laytonsville, Maryland, y Corona, California, fueron acusados de cargos en relación con un supuesto plan fraudulento de honorarios anticipados y evasión de impuestos y se les ordenó comparecer ante el tribunal el 1 de agosto.
La acusación de veintiséis cargos alega que los Johnsons llevaron a cabo un plan de honorarios anticipados de 2006 a 2009. Shannon Johnson supuestamente se presentó como un rico banquero de inversiones internacionales que podía proporcionar millones, y a veces miles de millones, de dólares y euros en financiación a empresas y particulares. A cambio de unos honorarios bancarios sustanciales por adelantado, los Johnsons prometieron proporcionar a los inversores el dinero que, según ellos, tenían en una cuenta bancaria en el extranjero.
Los Johnsons desarrollaron relaciones con pastores, ministros y organizaciones religiosas para venderse como filántropos en una misión humanitaria. Los clientes enviaron por cable y por correo los honorarios anticipados a múltiples cuentas bancarias controladas por los Johnsons en diferentes estados.
A pesar de recibir aproximadamente 3,7 millones de dólares en honorarios por adelantado de individuos y empresas, los Johnsons nunca proporcionaron la financiación prometida. En su lugar, supuestamente usaron el dinero para:
- Compra de automóviles Bentley, Mercedes Benz, y BMW;
- Alquilar una residencia de 3,5 millones de dólares en California por 18.000 dólares al mes;
- Viajar en jets privados; y
- Pagar la hipoteca de su residencia en Laytonsville.
Los Johnsons supuestamente:
- Presentó declaraciones de impuestos individuales para los años fiscales de 1998 a 2001 utilizando W-2 falsos para generar fraudulentamente un total de 66.097 dólares en solicitudes de reembolso,
- Evadieron el pago de sus impuestos corporativos e individuales de 2002 a 2006 por un total de 98.220 dólares, y
- Evitó el pago de sus impuestos de 2007 a 2009.
Además, intentaron ocultar sus ingresos y activos al IRS por:
- Vendiendo activos a su propio nombre,
- Titulación de activos a nombre de los nominados,
- Usando múltiples cuentas bancarias en tres estados para dispersar y ocultar los ingresos,
- Uso de nominados y números de identificación de contribuyentes fraudulentos para abrir y mantener cuentas bancarias, y
- Usando múltiples nombres de negocios para llevar a cabo los negocios.
La cara de los Johnsons:
- Una sentencia máxima de veinte años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico y postal,
- Veinte años de prisión por cada uno de los cuatro cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude postal,
- Diez años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero,
- Diez años de prisión por cada uno de los catorce cargos de lavado de dinero,
- Tres años de prisión por intentar obstruir e impedir el IRS de forma corrupta, y
- Cinco años de prisión por cada uno de los cuatro cargos de evasión de impuestos.
La acusación busca la confiscación de al menos 3,7 millones de dólares.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.