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El lavado de dinero es un negocio sucio

Por Teresa Ambord

¿Qué tienen en común un contador público del sur de California y un ex primer ministro italiano?Lo más probable es que pronto ambos vean la vida desde detrás de las rejas de hierro. Sus crímenes pueden caer en la misma categoría – lavado de dinero y, en última instancia, la evasión fiscal – pero aparte de eso, sus historias no tienen ningún parecido.

El lavado de dinero es un negocio sucio
El lavado de dinero es un negocio sucio

Contador Sucio/Asesor Matrimonial

En marzo de 2013, el contador público Steven Mark Pybrum será condenado por un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por los cargos de presentación de declaraciones de impuestos individuales falsas para 1999-2002. Ya ha sido encontrado culpable por un gran jurado y se enfrenta a una sentencia de doce años.

Pybrum se anuncia como experto en impuestos y finanzas de su firma de Santa Bárbara, California, Pybrum and Company. También mantiene una agencia sin fines de lucro conocida como la Fundación para la Armonía y la Felicidad. Según Pybrum, esta agencia se formó con el propósito de ayudar a las parejas con la resolución de conflictos y asesoramiento financiero con la esperanza de evitar el divorcio.

Entonces, ¿cuál es el problema?

Pybrum and Company ganó unos 380.000 dólares anuales durante los cuatro años en cuestión por servicios de contabilidad. Pero, según el caso en su contra, depositó el dinero que ganó por estos servicios, no en la cuenta bancaria de su empresa de contabilidad, sino en la cuenta de la Fundación para la Armonía y la Felicidad. Los fiscales sostienen que Pybrum en realidad formó la agencia de exención de impuestos con el propósito de ocultar sus ingresos contables en lugar de hacerlo con fines benéficos. De hecho, afirman que no hay razón para creer que la Fundación haya realizado alguna obra de caridad o haya ganado algún tipo de honorarios en los cuatro años en cuestión.

Se presentaron pruebas a un gran jurado para indicar que gastó el dinero de ambas cuentas para pagar gastos personales, incluyendo el alquiler de un espacio en una mansión y la compra de un avión, un barco de pesca y un todoterreno.

A finales de octubre, un gran jurado encontró a Pybrum culpable de cuatro cargos por presentar declaraciones falsas. La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Criminal del IRS.

Sucio Primer Ministro/Magnate de los Medios de Comunicación

A miles de kilómetros de distancia, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi también está buscando cargos por fraude fiscal y una sentencia de prisión, aunque puede encontrar más piedad de la que se le concedió a Pybrum, debido a su edad.

A finales de octubre, un tribunal milanés lo condenó a cuatro años de cárcel y lo suspendió del servicio público durante tres años.

El caso contra él

Berlusconi fundó y aún controla Mediaset, la mayor cadena de televisión de Italia. En las últimas décadas, Mediaset se ha convertido en la mayor emisora comercial del país (y ahora emite en ocho países). Su imperio es similar al de la Fox News Corp de Rupert Murdoch, dijo la revista Forbes . Berlusconi también controla Mondadori, el mayor editor de revistas italianas, que Forbes compara con Time Warner aquí en los Estados Unidos.

Según los cargos contra Berlusconi y otros cuatro (entre ellos el ciudadano estadounidense Frank Agrama), Mediaset compró los derechos de cine y televisión de los Estados Unidos por lo que las autoridades llaman un “precio inflado”, que le reportó más de 349 millones de dólares. Los cargos acusan a Berlusconi de utilizar entidades extraterritoriales para inflar los precios de estos “derechos” como una forma de evitar los impuestos. Luego, usando su compañía personal, Fininvest, los derechos fueron vendidos a Mediaset con un margen de beneficio escandaloso.

“Esta fue una evasión muy notable”, dijo el juez a los periodistas. “Estos derechos de televisión fueron objeto de maquinaciones y aumentos de precio injustificables”.

Berlusconi y los demás acusados fueron multados con el equivalente a 12,9 millones de dólares en daños y perjuicios, en espera de las dos rondas de apelaciones restantes que aún están disponibles. El equipo de la defensa de Berlusconi protestó que la corte no consideró que dos fallos anteriores lo declararon inocente.

Considerando su avanzada edad, setenta y seis años, es dudoso que pase mucho tiempo en prisión por estos cargos. Sin embargo, Berlusconi también se enfrenta a cargos de pagar a una prostituta marroquí menor de edad por sexo y luego usar su poder político para liberarla de la detención.

Al conocerse la noticia de la condena de Berlusconi, las acciones de Mediaset cayeron un 3 por ciento.