Saltar al contenido

El IRS pone en marcha medidas para combatir el robo de identidad y el fraude en los reembolsos

El IRS ha lanzado 295 nuevas investigaciones de robo de identidad y fraude de reembolsos durante esta temporada de presentación de impuestos, llevando el número de casos activos a casi 1.900, anunció la agencia la semana pasada.

El esfuerzo de aplicación de costa a costa, que está siendo encabezado por la división de Investigación Criminal del IRS, sigue a un aumento significativo de las investigaciones criminales relacionadas con el robo de identidad el año pasado. En el año fiscal 2013, el IRS inició 1.492 investigaciones, un aumento del 66 por ciento en comparación con las 898 investigaciones reportadas en el año fiscal 2012.

El IRS pone en marcha medidas para combatir el robo de identidad y el fraude en los reembolsos
El IRS pone en marcha medidas para combatir el robo de identidad y el fraude en los reembolsos

“El robo de identidad es uno de los delitos de más rápido crecimiento en todo el país, y el fraude de reembolso causado por el robo de identidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta el IRS”, dijo el Comisionado John Koskinen en una declaración escrita el 10 de abril. “El trabajo de investigación realizado por Investigación Criminal es parte de un esfuerzo agresivo del IRS para combatir este problema en todos los frentes. Estamos haciendo progresos sustanciales en la protección contra el fraude en las devoluciones, y el trabajo de Investigación Criminal resalta los importantes pasos que estamos dando”.

El fraude fiscal mediante el uso de robo de identidad encabezó la lista de estafas de la “Docena Sucia” del IRS para 2014, al igual que en 2013 y 2012. En muchos casos, un estafador utiliza la información personal de un contribuyente, como su nombre, número de seguro social u otra información de identificación, para presentar fraudulentamente una declaración de impuestos y reclamar un reembolso, señaló el IRS.

El IRS informó que el robo de identidad afectó a 1,2 millones de contribuyentes en el año natural 2012 y, hasta el pasado mes de junio, otros 1,6 millones de personas se vieron afectadas en el año natural 2013, según un informe del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA).

Después de analizar las declaraciones del año fiscal 2011, TIGTA identificó aproximadamente 1,1 millones de declaraciones de impuestos no detectadas presentadas con números de seguridad social que tenían las mismas características que las declaraciones de impuestos de robo de identidad confirmadas por el IRS. Las devoluciones de impuestos potencialmente fraudulentas emitidas ascendieron a aproximadamente 3.600 millones de dólares, lo que fue menos que los 5.200 millones de dólares que TIGTA informó para el año fiscal 2010.

En los últimos dos años, el tiempo que el IRS ha dedicado a las investigaciones de robo de identidad ha aumentado en un 216 por ciento, señaló la agencia. El número de recomendaciones de la fiscalía, acusaciones y aquellos condenados y sentenciados por violaciones de robo de identidad también han aumentado considerablemente desde el año fiscal 2011. Por ejemplo:

  • Hubo 1.257 recomendaciones de enjuiciamiento en el año fiscal 2013, en comparación con 544 en el año fiscal 2012 y 218 en el año fiscal 2011.
  • Hubo 1.050 acusaciones en el año fiscal 2013, frente a 494 en el año fiscal 2012 y 165 en el año fiscal 2011.
  • En el año fiscal 2013 fueron condenadas 438 personas por delitos relacionados con el robo de identidad, frente a 223 en el año fiscal 2012 y 80 en el año fiscal 2011.

Las sentencias dictadas por condenas de robo de identidad han variado entre dos meses y 317 meses, según el IRS.

Desde principios de 2014, el IRS ha hecho 272 recomendaciones de enjuiciamiento. Ha habido 221 acusaciones, 189 audiencias de sentencia, y el tiempo promedio de condena fue de 48 meses.

“Prácticamente todas las oficinas de campo de Investigación Criminal están trabajando en casos de robo de identidad y fraude de reembolsos”, dijo Richard Weber, jefe de la división de Investigación Criminal del IRS.

Un nuevo y clave componente de los esfuerzos de Investigación Criminal este año es el mal uso de los Números de Identificación de Archivo Electrónico (EFIN).Se asigna un EFIN a los preparadores de impuestos que han completado la solicitud de presentación electrónica del IRS para convertirse en un proveedor autorizado de presentación electrónica del IRS.Una vez que el proveedor completa la solicitud y pasa un control de idoneidad, el IRS envía una carta de aceptación, incluyendo el EFIN, al proveedor.

Investigación Criminal reconoció un aumento en la presentación de declaraciones de impuestos utilizando EFIN robadas o adquiridas fraudulentamente.Desde el comienzo del año fiscal 2014 hasta el 31 de marzo, el IRS ha revocado o suspendido 395 EFINs en base a las recomendaciones de Investigación Criminal. Los investigadores también han iniciado 60 investigaciones de fuentes de EFIN que involucran EFIN utilizadas por personas involucradas en esquemas de fraude de reembolsos y robo de identidad.

En un caso del mes pasado, un hombre de Miami fue condenado por un jurado por un cargo de fraude de dispositivos de acceso y cinco cargos de robo de identidad agravado, después de que obtuviera un EFIN y lo usara para presentar 52 declaraciones de impuestos fraudulentas, muchas de las cuales fueron presentadas con identidades robadas.

“Seguimos comprometidos con la asignación de tiempo y recursos de investigación para llevar ante la justicia a aquellos que roban las identidades de los contribuyentes honestos para su propio beneficio”, dijo Weber.

Artículos relacionados:

El robo de identidad encabeza la lista de estafas del IRS “Dirty Dozen” para el 2014.
Los informes del TIGTA examinan los procesos y servicios de robo de identidad del IRS