IR-2013-17, 7 de febrero de 2013
Continuando con el esfuerzo de un año de aplicación de la ley contra el fraude de reembolsos y el robo de identidad, el IRS anunció el 7 de febrero de 2013, los resultados de una masiva barrida nacional en las últimas semanas contra los sospechosos de robo de identidad en treinta y dos estados y Puerto Rico, que involucró a 215 ciudades y áreas circundantes.
El esfuerzo de costa a costa contra 389 sospechosos de robo de identidad dio lugar a 734 acciones de aplicación en enero, incluyendo acusaciones, informaciones, denuncias y detenciones. El esfuerzo se suma a un creciente esfuerzo de robo de identidad que llevó a otras 2.400 acciones de aplicación de la ley contra los ladrones de identidad durante el año fiscal 2012.
La represión de enero, un esfuerzo conjunto con el Departamento de Justicia y las oficinas locales de la Fiscalía de los EE.UU., se desarrolló cuando el IRS abrió la temporada de impuestos de 2013. La Investigación Criminal del IRS amplió sus esfuerzos durante enero, llevando el número total de investigaciones de robo de identidad a más de 1.460 desde el comienzo del año fiscal federal 2012 el 1 de octubre de 2011.
«Como la temporada de impuestos comienza este año, queremos dejar claro que hay un alto precio que pagar por los autores de fraude de reembolsos y robo de identidad», dijo el Comisionado Interino del IRS Steven T. Miller. «Hemos intensificado agresivamente nuestros esfuerzos para perseguir y prevenir el fraude de reembolsos y el robo de identidad, y continuaremos enfocándonos intensamente en esta área. Esto es parte de un esfuerzo mucho más amplio que se está llevando a cabo para la temporada fiscal de 2013 para detener el fraude».
El esfuerzo nacional con el Departamento de Justicia y otras agencias federales, estatales y locales es parte de una estrategia más amplia y completa de robo de identidad en la que se ha embarcado el IRS y que se centra en prevenir, detectar y resolver los casos de robo de identidad lo antes posible.
El esfuerzo de robo de identidad – que se intensificó en enero al abrirse la temporada de presentación de solicitudes de 2013 – implicó 734 acciones de aplicación de la ley relacionadas con el robo de identidad y el fraude en los reembolsos. El esfuerzo condujo a acciones en todo el país que involucraron a 389 personas. El esfuerzo incluyó 109 arrestos, 189 acusaciones, informaciones y quejas, así como 47 órdenes de registro.
Además de las acciones penales, los auditores del IRS y los investigadores penales realizaron un esfuerzo especial de cumplimiento a partir del 28 de enero para visitar 197 negocios de servicios monetarios para ayudar a asegurar que estos negocios no están ayudando al robo de identidad o al fraude de reembolso cuando cambian cheques. Las visitas de cumplimiento ocurrieron en diecisiete lugares de alto riesgo identificados por el IRS que cubren áreas en y alrededor de Nueva York, Filadelfia, Atlanta, Tampa, Miami, Chicago, Houston, Phoenix, Los Ángeles, San Diego, El Paso, Tucson, Birmingham, Detroit, San Francisco, Oakland y San José (ver mapa).
En el sitio web de la IRS se pueden encontrar detalles adicionales sobre las medidas de aplicación de enero. Las últimas actualizaciones sobre los esfuerzos de aplicación de robo de identidad y casos individuales están disponibles en una página especial de Esquemas de Robo de Identidad en IRS.gov. Más información sobre las acciones de aplicación se puede encontrar en la página de la División de Impuestos del DOJ.
El impulso del robo de identidad en las últimas semanas refleja un esfuerzo más amplio en curso en el IRS. Entre lo más destacado:
- El número de investigaciones criminales del IRS sobre cuestiones de robo de identidad se triplicó con creces en el año fiscal 2012. El IRS inició 276 investigaciones en el año fiscal 2011, un número que saltó a 898 en el año fiscal 2012. En lo que va del año fiscal 2013, se han abierto más de 560 investigaciones de robo de identidad.
- Las medidas de represión total siguen aumentando rápidamente contra los ladrones de identidad. Esta categoría abarca acciones que van desde acusaciones y detenciones hasta órdenes de registro. En el ejercicio económico de 2012, las medidas de represión ascendieron a un total de 2.400 contra 1.310 sospechosos. Después de sólo cuatro meses en el año fiscal 2013, las acciones de aplicación de la ley totalizaron 1.703 contra 907 sospechosos.
- Las condenas de los ladrones de identidad convictos siguen aumentando. Hubo ochenta sentencias en el ejercicio económico de 2011, que aumentaron a 223 en el ejercicio económico de 2012.
- El tiempo en prisión se está incrementando para los ladrones de identidad. La sentencia promedio en el año fiscal 2012 fue de cuatro años, o cuarenta y ocho meses, un aumento de cuatro meses con respecto al promedio del año fiscal 2011. En lo que va del año fiscal, las sentencias han variado de cuatro a 300 meses.
Más información sobre los esfuerzos de investigación criminal del IRS está disponible en la hoja informativa del IRS FS-2013-12.
Además del esfuerzo nacional de «barridos» anunciado hoy, el trabajo del IRS sobre el robo de identidad y el fraude de reembolsos sigue creciendo. Para la temporada de declaraciones de 2013, el IRS ha ampliado estos esfuerzos para proteger mejor a los contribuyentes y ayudar a las víctimas.
Para detener a los ladrones de identidad por adelantado, el IRS ha aumentado considerablemente para la temporada fiscal de 2013 el número y la calidad de los filtros de detección de robo de identidad que detectan las declaraciones de impuestos fraudulentas antes de que se emitan los reembolsos. El IRS tiene docenas de filtros de robo de identidad para proteger los reembolsos de impuestos.
Estos esfuerzos ayudaron al IRS en 2012 a proteger 20.000 millones de dólares de reembolsos fraudulentos, incluidos los relacionados con el robo de identidad, en comparación con 14.000 millones de dólares en 2011.
A finales de 2012, el IRS asignó a más de 3.000 empleados del IRS – más del doble desde 2011 – para trabajar en temas relacionados con el robo de identidad. Los empleados del IRS están trabajando para prevenir el fraude de reembolsos, investigar los delitos relacionados con el robo de identidad y ayudar a los contribuyentes que han sido víctimas de los ladrones de identidad. Además, el IRS ha capacitado a 35.000 empleados que trabajan con los contribuyentes para reconocer los indicadores de robo de identidad y ayudar a las personas que han sido víctimas del robo de identidad.
«Estamos reforzando nuestros sistemas de procesamiento para vigilar el robo de identidad y detectar el fraude en los reembolsos antes de que ocurra», dijo Miller. «Y continuamos poniendo más recursos en ayudar a las personas que son víctimas de robo de identidad y resolver estos complejos casos lo más rápido posible».
Los contribuyentes pueden encontrarse con el robo de identidad que involucra sus declaraciones de impuestos de varias maneras. Un ejemplo es cuando los ladrones de identidad intentan presentar solicitudes de reembolso fraudulentas utilizando la información de identificación de otra persona, que ha sido robada. Los contribuyentes inocentes son víctimas porque sus reembolsos se retrasan.
Para ayudar a los contribuyentes, el IRS tiene una sección especial en IRS.gov dedicada a los problemas de robo de identidad, incluyendo videos de YouTube, consejos para los contribuyentes y una guía especial de asistencia. Para las víctimas, la información incluye cómo ponerse en contacto con la Unidad Especializada de Protección de la Identidad del IRS. Para otros contribuyentes, hay consejos sobre cómo pueden protegerse contra el robo de identidad.
Si un contribuyente recibe una notificación del IRS indicando un robo de identidad, debe seguir las instrucciones de esa notificación. El contribuyente que crea que corre el riesgo de que se le robe la identidad debido a la pérdida o el robo de información personal debe ponerse en contacto con el IRS inmediatamente para que la agencia pueda tomar medidas para asegurar su cuenta de impuestos. El contribuyente debe contactar a la Unidad Especializada de Protección de la Identidad del IRS al (800) 908-4490. Se le pedirá al contribuyente que complete la Declaración Jurada de Robo de Identidad del IRS, Formulario 14039, y que siga las instrucciones en el reverso del formulario según su situación.
Los contribuyentes que busquen información adicional pueden consultar la página especial de Protección de Identidad en IRS.gov.