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El IRS cierra la primera semana de estafas fiscales de la “Docena Sucia”.

Tomando el mismo enfoque que el año pasado, el IRS está desplegando su lista anual de estafas de impuestos de la “Docena Sucia” un día a la vez. La agencia publicó la primera estafa de su lista el 1 de febrero. Muchas de estas estafas llegan a su punto máximo durante la temporada de presentación de impuestos.

Aquí hay un breve resumen de las seis principales estafas que el IRS destacó durante la primera semana del mes.

El IRS cierra la primera semana de estafas fiscales de la “Docena Sucia”.El IRS cierra la primera semana de estafas fiscales de la “Docena Sucia”.

1. Robo de identidad. El robo de identidad relacionado con los impuestos ocurre cuando alguien usa su número de Seguro Social robado para presentar una declaración de impuestos reclamando un reembolso fraudulento. Aunque el IRS ha hecho grandes progresos en los últimos años para abordar este tema, sigue siendo una de las principales preocupaciones, por lo que se presentó en primer lugar en la lista.

El robo de identidad es un proceso frustrante y complejo para las víctimas. Aunque los ladrones también roban información de fuentes ajenas al sistema tributario, el IRS suele ser el primero en informar a la víctima de que se ha producido un robo de identidad. La agencia dice que está trabajando duro para resolver los casos de robo de identidad lo más rápido posible.

2. Estafas telefónicas. Las llamadas telefónicas agresivas y amenazantes de delincuentes que se hacen pasar por agentes del IRS siguen siendo una gran amenaza para los contribuyentes. El IRS ha visto un aumento de estas estafas telefónicas, ya que los estafadores amenazan con el arresto policial, la deportación y la revocación de la licencia, entre otras cosas. El IRS recuerda a los contribuyentes que se protejan contra todo tipo de estafas que surgen durante la temporada de presentación.

â Hay muchas variaciones. La persona que llama puede amenazarlo con arrestarlo o con una acción judicial para engañarlo para que haga un pago,â? dijo el Comisionado del IRS John Koskinen en una declaración escrita. â?” Algunos esquemas pueden decir que tienes derecho a un enorme reembolso. Todo esto se suma a los problemas.â”

Añadió que “si te sorprende saber de nosotros, entonces no sabes nada de nosotros”.

3. Phishing. Con una estafa de phishing, los individuos se hacen pasar por una persona u organización en la que confían y/o reconocen. Pueden piratear una cuenta de correo electrónico y enviar correos electrónicos en masa bajo el nombre de otra persona o haciéndose pasar por un banco, una compañía de tarjetas de crédito, un proveedor de software de impuestos o una agencia gubernamental.

Los delincuentes se esfuerzan mucho por crear sitios web que parecen legítimos pero que contienen páginas de acceso falsas. Los correos electrónicos y los sitios web fraudulentos también pueden infectar su computadora con malware sin que usted lo sepa. El malware puede dar al criminal acceso a su dispositivo, exponiendo la información de inicio de sesión.

4. Fraude en la preparación de la declaración de impuestos. La gran mayoría de los profesionales de impuestos proporcionan un servicio honesto y de primera clase. Pero hay algunos preparadores deshonestos que se instalan cada temporada de presentación de declaraciones para perpetrar fraude de reembolsos, robo de identidad y otras estafas que perjudican a los contribuyentes.

â?” Elija su preparador de declaraciones de impuestos con cuidado porque le confÃa su información financiera privada que necesita ser protegida,â? dijo Koskinen. â??La mayorÃa de los preparadores proporcionan un servicio de alta calidad, pero cada año nos encontramos con casos en los que preparadores sin escrúpulos roban a sus clientes y declaran sus impuestos de forma incorrecta.â”

5. Cuentas en el extranjero. A través de los años, numerosos individuos han evadido los impuestos de los Estados Unidos escondiendo sus ingresos en bancos offshore, cuentas de corretaje o entidades nominales, y luego usando tarjetas de débito, tarjetas de crédito o transferencias electrónicas para acceder a los fondos. Otros han empleado fideicomisos extranjeros, esquemas de arrendamiento de empleados, anualidades privadas o planes de seguro con el mismo propósito.

El Servicio de Impuestos Internos utiliza la información obtenida en sus investigaciones para perseguir a los contribuyentes con cuentas no declaradas, así como a los bancos y banqueros sospechosos de ayudar a los clientes a ocultar sus activos en el extranjero. La agencia trabaja estrechamente con el Departamento de Justicia de los EE.UU. para procesar estos casos de evasión de impuestos.

6. Solicitudes de reembolso infladas. Los estafadores se hacen pasar por preparadores de impuestos durante la época de impuestos, atrayendo a las víctimas prometiendo grandes devoluciones de impuestos federales o reembolsos que la gente nunca soñó que se les debía en primer lugar.

Utilizan volantes, anuncios, falsos escaparates y el boca a boca para lanzar una amplia red para las víctimas, incluso difundiendo la palabra a través de grupos comunitarios o iglesias donde la confianza es alta.

Por lo general, los delincuentes se aprovechan de las personas que no tienen un requisito de presentación, como las personas de bajos ingresos, los ancianos o las personas que no hablan inglés, que pueden o no tener un requisito de presentación. Cobran buen dinero por un asesoramiento muy malo. O, peor que eso, presentan una declaración falsa a nombre de alguien y esa persona nunca sabe que se pagó un reembolso.

Presentaremos la segunda mitad de las estafas de impuestos de la “Docena Sucia” la próxima semana.

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