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El IRS aumenta las garantías para prevenir el fraude en los reembolsos

Con la temporada de impuestos de 2016 a la vuelta de la esquina, el IRS dijo el 20 de octubre que una asociación entre el sector público y privado está â??abriendo nuevos caminosâ? en la lucha contra el fraude en los reembolsos por robo de identidad.

La agencia, junto con los administradores de impuestos estatales y los líderes de la industria fiscal, han identificado y probado más de 20 nuevos elementos de datos en las declaraciones de impuestos que serán compartidos con el IRS y los estados para ayudar a detectar y prevenir las declaraciones relacionadas con el robo de identidad durante esta próxima temporada de impuestos.

El IRS aumenta las garantías para prevenir el fraude en los reembolsos
El IRS aumenta las garantías para prevenir el fraude en los reembolsos

Además, los proveedores de software fiscal están estableciendo requisitos de identidad mejorados y procedimientos de validación para sus clientes a fin de proteger las cuentas de los ladrones de identidad, según el IRS. Esto incluye la creación de preguntas de seguridad y el reconocimiento de la identidad del dispositivo en el momento de la conexión, pasos que se están utilizando actualmente en el sector financiero.

â?” Esta asociación sin precedentes continúa poniendo nuevas y fuertes salvaguardas para la temporada de impuestos de 2016. Estamos abriendo nuevos caminos en la batalla contra el robo de identidad”, dijo el Comisionado del IRS John Koskinen. â??Los contribuyentes tendrán más protección que nunca cuando presenten sus declaraciones de impuestos.â”

Cómo detener el fraude de reembolso de robo de identidad ha sido un tema importante que enfrenta el IRS y la comunidad de preparación de impuestos este año. Varios casos de estafadores que obtienen datos privados de los contribuyentes de forma ilegal y que presentan declaraciones de impuestos falsas han aparecido en los titulares. Lo más notable es que el IRS admitió en mayo que su aplicación web âGet Transcriptâ?” fue violada, lo que dio lugar a que los números de la Seguridad Social y otros datos de 114.000 contribuyentes fueran robados por ladrones para presentar declaraciones fraudulentas. En agosto, el IRS dijo que otros 220.000 contribuyentes podrían verse afectados por la violación.

La asociación entre los sectores público y privado comenzó en marzo y culminó con la elaboración de varias recomendaciones en junio entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los líderes de empresas de preparación de impuestos y software, los procesadores de nóminas y productos financieros de impuestos, y los administradores de impuestos estatales. Algunas de esas recomendaciones incluían

  • Revisar la transmisión de la declaración de impuestos, incluido el uso indebido y/o repetitivo de la dirección IP de donde se origina la declaración, así como revisar el tiempo que se tarda en completar una declaración de impuestos para que se pueda detectar el fraude mecanizado por computadora.
  • Compartir la información analítica agregada sobre las presentaciones con el IRS para ayudar a combatir el fraude de identificación.
  • Establecimiento de un Centro formalizado de intercambio y evaluación de información sobre el fraude en materia de reembolsos, a fin de intercambiar información de manera más agresiva y eficiente entre los sectores público y privado para ayudar a poner fin a los planes de fraude y reducir el riesgo para los contribuyentes.
  • Alinearse con el IRS y los estados en el marco de la ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para promover la protección de la infraestructura de la tecnología de la información.

â??Estamos tomando nuevas medidas para proteger a los contribuyentes en el momento de presentar la solicitud y más alláâ?, dijo Koskinen el martes. Gracias a los esfuerzos de cooperación entre la industria, los estados y el IRS, tendremos nuevas herramientas en enero para proteger a los contribuyentes durante la temporada de presentación de impuestos de 2016.

Hasta la fecha, 34 departamentos estatales de ingresos y 20 miembros de la industria fiscal han firmado memorandos de entendimiento en relación con las funciones, responsabilidades y el intercambio de información, y se espera que otros firmen más adelante, según el IRS.

Como parte de este esfuerzo, miembros de la IRS, los estados y la industria están copresidiendo y sirviendo en varios equipos. Los equipos se han centrado en varias áreas, incluyendo:

  • Mejora de la validación de la autenticidad de los contribuyentes y de la información incluida en las declaraciones de impuestos.
  • Aumento del intercambio de información para mejorar la detección del fraude en las devoluciones y ampliar la prevención.
  • Evaluación sofisticada de las amenazas y desarrollo de estrategias para prevenir riesgos y amenazas.

â??Proteger a los contribuyentes y fortalecer la integridad del sistema fiscal de los Estados Unidos es un esfuerzo de equipo, y el progreso que hemos hecho en los últimos ocho meses demuestra nuestro compromiso compartido de luchar contra el fraude,â? Intuit Inc. el director ejecutivo Brad Smith dijo en una declaración escrita. â??La cooperación entre el gobierno y la industria es esencial y sin precedentes. Juntos, estamos creando nuevas formas de validar aún más las identidades de los contribuyentes y la información que presentan. Compartir lo que hemos aprendido fortalecerá el sistema y dará a los contribuyentes una mayor confianza cuando presenten sus declaraciones.â”

Bill Cobb, presidente y director ejecutivo de la empresa de preparación de impuestos H&R Block, dijo que aunque la asociación ha tomado varias medidas positivas para prevenir el fraude de reembolsos, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Estamos a tres meses de la apertura de la temporada de impuestos de 2016. Aunque sabemos que estos pasos supondrán una mejora significativa, tampoco somos tan ingenuos como para pensar que eliminará por completo el fraude de identidad fiscal/reembolso de impuestos”, dijo en una declaración escrita. â?” Este es un viaje de varios años de continuo cambio y mejora. Debemos establecer hitos claros y mantenernos como un grupo de trabajo responsable del progreso real.â”

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