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El informe del TIGTA revela reembolsos falsos del IRS

Por Teresa Ambord

Si parece que todo el mundo se está amotinando en el asediado IRS, la verdad parece estar más en la línea de los problemas a largo plazo que se están enfocando ahora. No es que los problemas hayan pasado desapercibidos antes. Las campanas de alarma han estado sonando fuerte y claro durante mucho tiempo. Parece más probable que a las personas adecuadas no les importó o fueron incapaces de detenerlo.

El informe del TIGTA revela reembolsos falsos del IRS
El informe del TIGTA revela reembolsos falsos del IRS

Hace más de un año, el 16 de julio de 2012, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) emitió un informe – Se necesitan cambios sustanciales en el Programa de Número de Identificación del Contribuyente Individual para detectar solicitudes fraudulentas – que reveló que los guardianes de nuestros ingresos tributarios, el IRS, regaló decenas de millones de dinero de los contribuyentes en reembolsos fiscales falsos a trabajadores inmigrantes “no autorizados” para el año fiscal 2011.

De esos reembolsos, 23.944 fueron enviados a una sola dirección en Atlanta, Georgia, por un total de 46.378.040 dólares. Otra dirección de Atlanta recibió 11.284 reembolsos por separado por más de 2.164.976 dólares.

TIGTA dijo que reembolsos similares fueron a direcciones falsas en todo el país, con, entre los diez primeros:

  • Oxnard, California – 2.507 reembolsos enviados a una dirección por un total de más de 10,3 millones de dólares.
  • Raleigh, Carolina del Norte – 2.408 reembolsos enviados a una dirección por casi 7,3 millones de dólares.
  • Phoenix, Arizona – 2.047 reembolsos enviados a una dirección con un valor de casi 5,6 millones de dólares.
  • Los segundos puestos fueron direcciones en Palm Beach Gardens, Florida; San José, California; y Arvin, California – con un total de reembolsos de más de 10,7 millones de dólares.

Sin embargo, el informe del TIGTA de 2012 no fue suficiente para el IRS para cerrar las escotillas y detener la salida de los fondos de los contribuyentes. Fue ignorado en gran medida. Hasta ahora.

Esto no es un nuevo escándalo/problema/tema

Los perros guardianes estaban en su lugar. Desde 1996, el IRS ha asignado un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) a los individuos que no son elegibles para adquirir Números de Seguridad Social, y TIGTA ha estado llamando la atención sobre el problema desde la Administración Clinton. Por ejemplo, en 1999, el Inspector General del Tesoro en ese momento señaló”,El IRS emite ITIN a los extranjeros indocumentados para mejorar el cumplimiento de las leyes fiscales por parte de los extranjeros no residentes. Esta práctica del IRS parece contraproducente para la misión del Servicio de Inmigración y Naturalización de identificar a los extranjeros indocumentados e impedir la entrada de extranjeros ilegales”.

¿Cómo salieron a la luz los reembolsos falsos?

CNSNews.com señaló que el informe de auditoría de TIGTA para 2012 se produjo como resultado de que dos empleados del IRS que fueron al Congreso “alegaron que la administración del IRS estaba exigiendo a los empleados que asignaran los ITIN incluso cuando las solicitudes eran fraudulentas”.

En una declaración que acompaña al informe del TIGTA, el Inspector General del Tesoro, J. Russell George, dijo que la auditoría “encontró que la administración del IRS no ha establecido controles internos adecuados para detectar y prevenir la asignación de un ITIN a personas que presentan solicitudes cuestionables”. Aún más preocupante, el TIGTA encontró un ambiente que desalienta a los empleados a detectar aplicaciones fraudulentas”. Los examinadores fiscales no estaban capacitados adecuadamente y rutinariamente omitían errores en las solicitudes de ITIN. Aún así, esos examinadores fiscales no recibieron calificaciones de desempeño deficiente a pesar de los costosos errores.

Otras voces pesan

Ciudadanos contra el despilfarro del gobierno exige que el IRS tome medidas de inmediato para detener el fraude en la devolución de impuestos. CAGW es una organización no partidista y sin fines de lucro dedicada a eliminar el desperdicio, el fraude, el abuso y la mala administración en el gobierno.

El presidente de la CAGW, Tom Schatz, dijo: “En respuesta a este informe, el IRS casi seguro que culpará a la falta de recursos, pero los incentivos existentes para los inspectores de impuestos y su inadecuada formación son el resultado de la incompetencia burocrática, no de la falta de financiación. Los legisladores deberían encabezar la carga para reformar el deslucido sistema de prevención del fraude del IRS”.

Hace apenas unos días, cuando la atención nacional se centró en el informe del TIGTA -que, una vez más, ha sido público durante más de un año- el Wall Street Journal escribió: “Frenar la marea del fraude en la devolución de impuestos es un desafío complejo, pero el IRS ha demostrado que es incapaz de aplicar ni siquiera las salvaguardias más sensatas y está enviando cantidades asombrosas de dinero a estafadores cuyos planes parecen ser bastante poco sofisticados”.

George estima que a la rápida tasa de aumento de este fraude, el IRS podría emitir reembolsos fraudulentos por valor de 26.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Dijo que desde 2008, el número de casos de fraude manejados por el IRS ha aumentado en un 650 por ciento. Eso es menos impactante si se considera que la propia agencia tributaria parece haber dejado la puerta de la casa de la moneda abierta y se ha resistido a las advertencias del TIGTA. En lugar de eso, lo más probable es que con el aumento de los casos de fraude, estén contratando más investigadores de fraude para investigar los casos de fraude que ayudaron a crear con prácticas inadecuadas.

Lo que dijo el IRS

El IRS mantiene que ha hecho progresos en la lucha contra el fraude en la devolución de impuestos. Pero el Wall Street Journal hace una pregunta obvia. ¿Por qué no aplican las mismas medidas de seguridad que los minoristas, haciendo preguntas de verificación, como “¿En qué calle creciste?”

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