Saltar al contenido

El hombre recibe 71 meses por conspiración fiscal

Elmo Antonio George fue condenado a 71 meses de prisión por su papel en una conspiración para defraudar al IRS y por presentar declaraciones de impuestos falsas, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS.

El 16 de marzo de 2012, George y otro individuo, Nasheba Necia Hunte, fueron condenados por un jurado en Ft. Lauderdale, Florida, por una conspiración para defraudar al IRS que se extendió desde enero de 2003 hasta por lo menos abril de 2007. George y Hunte también fueron condenados cada uno de ellos por dos cargos de presentación de declaraciones de impuestos individuales falsas de 2005 y 2006, en las que reclamaron devoluciones de impuestos falsas para sí mismos. Hunte fue condenado a 51 meses de prisión el 31 de mayo de 2012.

El hombre recibe 71 meses por conspiración fiscal
El hombre recibe 71 meses por conspiración fiscal

En la acusación se alegaba que en febrero de 2005 George había constituido la sociedad Winco Holdings Inc. en Florida. George y Hunte eran los únicos funcionarios de Winco y, a pesar de no tener empleados ni pagar salarios, los acusados presentaron declaraciones de impuestos laborales en nombre de Winco por trimestres en 2005, 2006 y 2007, en las que alegaron falsamente importantes retenciones trimestrales de impuestos laborales para los empleados de Winco. Ninguno de los montos de las retenciones fue pagado al IRS. En febrero de 2007, se emitió un cheque fraudulento de 1.676.991,16 dólares de la cuenta bancaria de Winco al Tesoro de los Estados Unidos por las obligaciones fiscales de Winco. El cheque estaba firmado “Contacte con el fabricante para que le autorice a pagar”.

En el acta de acusación también se alegaba que los acusados habían presentado declaraciones de impuestos de sociedades para Winco correspondientes a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006 en las que se informaba de pérdidas de sociedades ficticias. Estas pérdidas ficticias luego “pasaron” a las declaraciones de impuestos individuales de los demandados, junto con el salario falso de Winco y los montos de las retenciones. Estas cantidades retenidas generaron reembolsos falsos para ambos demandados en los años fiscales 2005 y 2006.

Las pruebas en el juicio establecieron que el IRS remitió a George y Hunte devoluciones por un total aproximado de 241.807 dólares para el año fiscal 2005. El reembolso de George fue depositado en una cuenta bancaria conjunta de otra entidad, Dikingdom Inc. Con el falso reembolso, los acusados compraron una casa por 145.500 dólares en efectivo en Villa Rica, Georgia. Para ocultar la compra de esta propiedad y el producto del fraude, George escrituró la propiedad a un alias llamado Overseer of Dikingdom. George también afirmó falsamente que una iglesia era la propietaria de la propiedad. De acuerdo con las pruebas presentadas en el tribunal, la pérdida fiscal total prevista era de más de 1 millón de dólares.

Las pruebas también establecieron que menos de una semana después de que el Servicio de Investigación Criminal del IRS intentara ponerse en contacto con los acusados, Hunte cambió la dirección de su domicilio que figuraba en los documentos de contacto de su empleo de Villa Rica (Georgia) a una dirección inexistente. Cuando los agentes especiales de la Oficina de Investigación Criminal del IRS intentaron ponerse en contacto con Hunte, ella negó afirmativamente quién era a los agentes.

Artículos relacionados:

  • El Fiscal de los Estados Unidos acusa a cinco de fraude en la nómina de 30 millones de dólares
  • Los líderes de la red de fraude multimillonario reciben 25 años de prisión

Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos