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El fútbol y el fraude fiscal en la Universidad de Dakota del Sur

Por Teresa Ambord

Lamentablemente, el fraude se está convirtiendo en una parte cada vez más grande del paisaje americano. Es decir, robar un pedazo del sueño americano en lugar de ganárselo.

El fútbol y el fraude fiscal en la Universidad de Dakota del Sur
El fútbol y el fraude fiscal en la Universidad de Dakota del Sur

A mediados de noviembre, nueve personas fueron acusadas por un gran jurado federal de conspiración de fraude fiscal y robo de identidad. Entre los acusados se encuentran cuatro ex atletas de la Universidad de Dakota del Sur (USD) y un miembro actual de su equipo de fútbol.

Concretamente, se acusa a los nueve de recopilar información de identificación de personas, utilizarla para presentar declaraciones de impuestos falsas a nombre de las víctimas y, a continuación, recaudar enormes reembolsos. Si hubieran tenido éxito al 100%, los estafadores habrían recogido 1,1 millones de dólares en reembolsos fraudulentos, según el fiscal del distrito de Dakota del Sur, Brendan Johnson. El IRS fue capaz de descubrir el esquema, pero sólo después de pagar medio millón de dólares.

Entre los acusados se encuentra el actual jugador de fútbol americano de la USD, Christopher Lundy, un defensa de 20 años de Tampa, Florida. Fue arrestado junto con Terry Liggins, un ex atleta de atletismo del USD. Los dos hombres comparecieron ante un magistrado federal el mismo día. Se declararon no culpables y fueron liberados para esperar el juicio.

Tres ex-jugadores del USD más otros dos también fueron arrestados en Tampa y comparecieron ante un magistrado federal el mismo día. El fiscal Johnson informó que fueron liberados, con órdenes de comparecer ante un tribunal federal el 10 de diciembre. Los arrestos de otros dos sospechosos estaban pendientes.

El líder del anillo

Entre los arrestados en Tampa estaba el ex jugador del USD, Alphonso Valdez. El IRS cree que era el líder del grupo. La asistente del fiscal Sara Sweeney dijo al magistrado Anthony Porcelli que Valdez persuadió a la gente de Tampa y a los estudiantes de la USD a buscar información que pudiera ser usada para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas. Algunos de los reembolsos fueron pagados a través de tarjetas de débito precargadas, que es una opción ofrecida por el IRS. Las personas que cometen fraude fiscal suelen aprovechar esta opción para recibir reembolsos falsos porque ofrece una mejor capa de anonimato a los delincuentes y no requiere que el ladrón dé información sobre la cuenta bancaria del IRS (como cuando se utiliza la opción de depósito directo).

El esquema comenzó a desmoronarse cuando Valdez usó esas tarjetas de débito para retirar 900 dólares en efectivo de un cajero automático de Dakota del Sur. Las autoridades dicen que intentó disfrazarse con una gorra y gafas de sol.

¿Qué tiene que decir el USD?

Una portavoz de la escuela, Tena Haraldson, dijo a los periodistas que aún no se ha tomado ninguna medida disciplinaria formal contra Lundy, pero que no se le permitió jugar en el partido contra su rival del estado, el estado de Dakota del Sur. Lundy sigue matriculado pero “la universidad cree que es mejor que no juegue”, dijo Haraldson. Aunque el caso se acaba de hacer público, Haraldson dijo que la escuela ha estado cooperando con una investigación durante un año. “Hemos sido conscientes durante algún tiempo de que ha habido una investigación en curso. No supimos hasta el comunicado de prensa (del Fiscal de los EE.UU.) quiénes eran todos los nombres que estaban en esta lista”, dijo.

El abogado de Valdez informa que su cliente ha sido aceptado con una beca de fútbol en la Universidad de Tennessee y espera asistir allí. Si es condenado, el cargo de conspiración conlleva una sentencia máxima de diez años de prisión y una multa de 250.000 dólares. El cargo de robo de identidad tiene una pena máxima de dos años de prisión.

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