Charles A. Davis, de 63 años de edad, anteriormente de Mooresville, Carolina del Norte, fue condenado a 120 meses de prisión por cometer fraude fiscal, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. El juez también ordenó a Davis a cumplir doce meses de libertad supervisada después de su condena y a pagar 538.569 dólares como restitución al IRS.
Tras un juicio de tres días en marzo de 2012, un jurado federal condenó a Davis por diez cargos de presentación de declaraciones de impuestos falsas y un cargo de obstrucción al IRS. Según las pruebas presentadas en el juicio y los registros del tribunal, desde 1983 hasta 2011, Davis trabajó como piloto de una aerolínea comercial para US Airways. Entre 1996 y 2007, Davis no presentó a tiempo sus declaraciones de impuestos a pesar de que recibía salarios que oscilaban entre los 129.950 y los 190.510 dólares. Durante los años 1997 a 2005, el empleador de Davis retuvo poco o ningún impuesto federal sobre la renta de sus salarios porque Davis había declarado falsamente que estaba exento de la retención del impuesto sobre la renta.
Las pruebas del juicio establecieron que en abril de 2006, Davis presentó cinco declaraciones de impuestos sobre la renta enmendadas fraudulentas para los años 1996 a 2000, alegando falsamente que ganó poco o ningún ingreso bruto ajustado en cada uno de esos años. Y desde abril de 2008 hasta febrero de 2009, Davis presentó cinco declaraciones de impuestos sobre la renta individuales fraudulentas para los años 2004 a 2008, informando sobre montos falsos del impuesto sobre la renta federal retenido para cada uno de esos años y solicitando reembolsos fraudulentos del IRS por montos de hasta aproximadamente $1.5 millones. Las pruebas también establecieron que durante el tiempo en que no pagó sus impuestos, el acusado conducía un Ferrari y un Mercedes, y vivía en una casa junto al lago en Lake Norman, Carolina del Norte.
Según los registros del juicio y en la audiencia de sentencia, durante los esfuerzos del IRS por cobrar la deuda tributaria de Davis, éste obstruyó e impidió al IRS presentando documentación de pago fraudulenta al IRS y ocultando sus bienes e ingresos en una cuenta bancaria designada. Davis también utilizó una dirección fraudulenta en Texas para evitar el pago de los impuestos estatales sobre la renta y actualmente debe al Departamento de Ingresos de Carolina del Norte más de 150.000 dólares.
Al dictar la sentencia, el juez Voorhees destacó la naturaleza atroz de la conducta de Davis y la falta de arrepentimiento y remordimiento de Davis.
Según los documentos presentados, Davis también tomó varias medidas para evitar los gravámenes del IRS sobre su cuenta de nómina de US Airways y sus cuentas bancarias, incluyendo la declaración de quiebra y el desvío de fondos a su cuenta 401(k).
Davis ha estado bajo custodia federal local desde su condena en marzo de 2012. Tras la designación de una instalación federal será transferido a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones. Las sentencias federales se cumplen sin posibilidad de libertad condicional.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.