Masood Chotani, un ex contador público y preparador de declaraciones de impuestos del condado de Los Ángeles que pasó los últimos tres años como fugitivo en Pakistán, fue procesado el 12 de julio por cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos e hizo reclamos falsos para la devolución de impuestos, anunció el IRS.
Un gran jurado federal en el condado de Riverside, California, devolvió una acusación contra Chotani el 23 de junio de 2010. La acusación fue abierta a principios de este año.
En la acusación se alega que en 2002 y 2003, Chotani, Ather Ali, de Diamond Bar, y Haroon Amin, de Upland, conspiraron para presentar al menos 250 declaraciones de impuestos sobre la renta falsas al IRS utilizando nombres y números de la seguridad social de personas fallecidas, reclamando más de 2.000.000 de dólares en reembolsos de impuestos.
En el acta de acusación se alega además que muchos de los cheques de reembolso obtenidos ilegalmente se depositaron en cuentas bancarias en la República Islámica del Pakistán y la República de Armenia.
Según los documentos del tribunal, la mayoría de los delitos ocurrieron en los condados de San Bernardino, Los Ángeles, Orange, Riverside y Ventura.
Chotani también está acusada de preparar y presentar personalmente dos demandas falsas de reembolso en las declaraciones de impuestos federales.
El juicio está programado para el 4 de septiembre de 2012. Si es condenada, Chotani se enfrenta a una pena máxima potencial de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo de conspiración y presentación de reclamaciones falsas.
Artículos relacionados:
- El preparador de la declaración de impuestos se dirige a la cárcel por cerca de ocho años
- El preparador de impuestos de Florida se declaró culpable de fraude electrónico y robo de identidad
Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos