El Departamento de Justicia anunció el 7 de septiembre de 2012 que ha demandado a dos preparadores de declaraciones de impuestos de Dallas, tratando de impedirles que preparen declaraciones de impuestos federales para otros. La demanda civil alega que Ricardo Solomon y Leslie Mosley, que operan un negocio llamado Trini Tax, reclamaron deducciones y créditos falsos en las declaraciones de impuestos federales de los clientes.
Según la queja del gobierno, Solomon y Mosley incluyeron reclamaciones fabricadas de créditos fiscales federales para combustible y para educación en las declaraciones de impuestos que prepararon. La queja alega que las falsas reclamaciones de Solomon y Mosley por los créditos fiscales federales para combustible han aparecido en al menos 187 declaraciones de impuestos, reclamando al menos 700.000 dólares sólo para 2011.
En la denuncia se alega que Salomón preparó una declaración de impuestos para 2010 para un cliente que reclamaba créditos fiscales falsos por supuestas compras de combustible que le habrían costado mucho más de lo que declaró recibir en ingresos ese año.
La reclamación fraudulenta de gastos para asegurar créditos reembolsables más grandes, incluyendo el crédito por el impuesto al combustible, es una de las estafas fiscales de la Docena Sucia del Servicio de Impuestos Internos para 2012. El crédito federal del impuesto sobre el combustible está disponible sólo para los contribuyentes que operan equipos agrícolas o vehículos comerciales fuera de la carretera.
En la denuncia se alega además que Solomon y Mosley prepararon repetidamente declaraciones de impuestos en las que afirmaban falsamente que sus clientes tenían derecho a un crédito fiscal para la educación, aunque no asistieron a ninguna institución de enseñanza postsecundaria acreditada en ningún momento del ejercicio fiscal.
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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.