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El denunciante recibe 104 millones de dólares del IRS por exponer a UBS

Por Christina Camara

En lo que se considera el mayor premio a un denunciante emitido a un solo individuo, el IRS ha dado 104 millones de dólares al hombre que expuso un fraude fiscal masivo del banco suizo UBS.

El denunciante recibe 104 millones de dólares del IRS por exponer a UBS
El denunciante recibe 104 millones de dólares del IRS por exponer a UBS

El denunciante, Bradley Birkenfeld, de 47 años, ayudó a las autoridades a descubrir el papel de su empleador en la ayuda a miles de estadounidenses ricos a evadir impuestos, ocultando miles de millones de dólares en cuentas secretas suizas. Confesó haber ayudado a clientes ricos a comprar arte y joyas, e incluso a introducir a escondidas diamantes en los Estados Unidos en un tubo de pasta de dientes. También dijo que los banqueros usaban portátiles encriptados y borraban las referencias a los clientes de los bancos de EE.UU.

Sin embargo, Birkenfeld retuvo otra información sobre la conspiración con un rico promotor inmobiliario de California para evadir impuestos, y pasó treinta meses en prisión, informó Reuters . Según The New York Times , se dio cuenta de unos 46.000 dólares por cada hora que pasó en prisión.

Salió de prisión el mes pasado y está viviendo en New Hampshire bajo confinamiento domiciliario en la finca de un amigo. Los abogados tributarios, que no están relacionados con el caso, estiman que ganará unos 44 millones de dólares después de pagar los impuestos y los gastos legales. El confinamiento domiciliario de Birkenfeld está programado para terminar a finales de noviembre.

Sus abogados dijeron que Birkenfeld sigue trabajando con las autoridades fiscales en sus investigaciones, lo que llevó a UBS a pagar un acuerdo de 780 millones de dólares. Además, el banco entregó la información de las cuentas de más de 4.500 clientes americanos.

El New York Times informó que la revelación causó tal pánico que 14.000 americanos ricos se aprovecharon de un programa de amnistía fiscal. La información proporcionada por Birkenfeld aportó 5.000 millones de dólares en impuestos de “grandes bancos e individuos ricos que trataron de evadir el pago de su parte justa”, dijo el abogado de Birkenfeld, Dean Zerbe.

Zerbe le dijo a The Wall Street Journal que los oficiales de la correccional no permitirían que Birkenfeld comentara sobre el premio, y que su cliente ha pedido un indulto presidencial.

El programa de denunciantes ofrece recompensas de hasta el 30 por ciento de las multas e impuestos impagados recuperados por el gobierno, y este pago récord podría provocar más revelaciones.

Michael A. Sullivan, socio de Finch McCranie de Atlanta, aplaudió la decisión de la agencia. “Es muy alentador para quienes tratan con los denunciantes de irregularidades que el IRS simplemente siga la ley y recompense a un denunciante que cumpla con los requisitos de la ley”, dijo al New York Times .

Solomon Wisenberg, socio del bufete de abogados Barnes & Thornburg, dijo a Reuters que algunos pueden argumentar que es un “escándalo” que un denunciante reciba un premio tan grande. “Pero si alguna vez hubo alguien que merecía una gran recompensa era este tipo”, dijo. “Él ha hecho algo que nadie ha hecho antes, esencialmente puso de rodillas a los bancos suizos”.