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El contador público acusado de fraude fiscal es ahora sospechoso de planear el asesinato de testigos.

Por el personal de AccountingWEB

Un contador público del área de San Diego, que se dirige a un juicio por un plan de fraude fiscal de 11 millones de dólares, ha sido arrestado por supuestamente conspirar para contratar a un conocido para asesinar a dos personas que planean testificar para la fiscalía.

El contador público acusado de fraude fiscal es ahora sospechoso de planear el asesinato de testigos.
El contador público acusado de fraude fiscal es ahora sospechoso de planear el asesinato de testigos.

Según las noticias, el FBI declaró que Steven Martínez, de 51 años, de Ramona, California, fue arrestado el 2 de marzo sin incidentes. Un segundo hombre también fue arrestado esa noche en relación con el supuesto complot: Norman Russell Thellmann, de sesenta años, un ex conductor de limusinas de Martínez. Thellmann está acusado de aceptar dinero para pasar a un sicario propuesto. Agentes del FBI encontraron 42.500 dólares en efectivo en una caja de cereales en un armario de la cocina de la residencia de Thellmann.

Los papeles de la Corte de Distrito de los Estados Unidos dicen que Martínez ofreció a un ex empleado 100.000 dólares en efectivo para matar a las dos testigos femeninas, le proporcionó al hombre fotos e información personal sobre las mujeres y le sugirió que usara un arma con silenciador. El conocido notificó al FBI, y Martínez, un ex agente del IRS, fue arrestado dos días después.

Martinez ahora enfrenta cargos de soborno de testigos además de presentar declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero, robo de identidad, fraude de correo y otros cargos criminales. Los documentos de la corte dicen que su esquema de fraude fiscal involucró la preparación de declaraciones de impuestos que mostraban a sus clientes debiendo una cantidad significativa de impuestos. Luego desvió los pagos de sus clientes a su propia cuenta y presentó declaraciones que mostraban pasivos mucho menores. Se le acusa de defraudar al IRS y a la Junta de Impuestos de Franquicia de California en más de 11 millones de dólares adeudados por sus clientes.

Martínez y Thellmann, acusados de conspirar para manipular a un testigo, comparecieron ante un juez federal el 5 de marzo pero no se declararon.

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