Por Terri Eyden
Monty Ervin y Patricia Ervin, propietarios de Southern Realty en Dothan, Alabama, fueron condenados el 30 de mayo de 2012 a una prisión federal por conspirar para defraudar a los Estados Unidos y por evasión de impuestos, anunciaron el Departamento de Justicia y el IRS. Después de un juicio de dos semanas que comenzó el 25 de octubre de 2011, un jurado federal en Montgomery, Alabama, condenó a los Ervins por un cargo de conspiración y tres cargos de evasión de impuestos. El jurado también condenó a Patricia Ervin por un cargo de estructuración de transacciones para evitar los requisitos de presentación de informes bancarios.
Monty Ervin fue condenado a 120 meses de prisión; Patricia Ervin fue condenada a cinco años de libertad condicional, con la condición de que pasara cuarenta fines de semana consecutivos en la cárcel. Al condenar a los Ervins, el tribunal determinó que Monty Ervin era el líder y organizador de la conspiración y que ejercía control sobre Patricia Ervin.
Basándose en las pruebas presentadas en el juicio, los Ervins acumularon cientos de propiedades de inversión en la última década, recibiendo más de 9 millones de dólares en ingresos por alquiler. A pesar de recibir estos ingresos, la pareja no pagó ningún impuesto federal sobre la renta. Cuando se enfrentaron al IRS en 2006, los Ervins proclamaron que no eran ciudadanos de los Estados Unidos, y como «soberanos», no se consideraban sujetos a las leyes federales o estatales.
Las pruebas establecieron que Monty Ervin y Patricia Ervin también presentaron numerosos documentos en el tribunal testamentario renunciando a su ciudadanía estadounidense. En uno de esos documentos, Monty Ervin se declaró «gobernador» de Alabama en su «jurisdicción original». Los Ervins tenían una matrícula en su vehículo que los testigos de la ley que testificaron en el juicio estaban asociados con una organización de «ciudadanos soberanos».
Los Ervins poseían y administraban Southern Realty, una compañía de administración de propiedades en Dothan. Como la evidencia mostró en el juicio, la pareja ocultó sus activos al IRS colocando propiedades de inversión a nombre de los nominados – «fideicomisos» y «fideicomisarios». Los «fideicomisarios» nombrados en las escrituras de propiedad testificaron que no estaban involucrados en la venta o compra de las propiedades y que los Ervins «estamparon» sus firmas en los registros oficiales de propiedad. Patricia Ervin también estructuró depósitos en la cuenta bancaria de Southern Realty en un esfuerzo por evadir los requisitos de presentación de informes en moneda federal.
Además de los cientos de propiedades de inversión inmobiliaria, las pruebas también mostraron que los Ervins habían acumulado unidades de condominios frente a la playa a su propio nombre, incluyendo una unidad de 1,3 millones de dólares que pagaron en efectivo y, cuando fueron investigados por el IRS, transfirieron esas propiedades a nombre de falsos «fideicomisos» y «fideicomisarios». Además, el gobierno introdujo como evidencia 350.000 dólares de monedas de oro que se dice que fueron enterradas en su patio.
Los Ervins fueron acusados por un gran jurado federal en Montgomery en febrero de 2011. En marzo, Monty Ervin fue detenido por un grupo de trabajo de fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en Naples, Florida, con un cuaderno que contenía las coordenadas latitudinales y longitudinales de una isla frente a la costa de Honduras.
Además del tiempo en prisión, el Juez de la Corte de Distrito de los EE.UU. Myron H. Thompson ordenó a los Ervins pagar 1.436.508 dólares en restitución al IRS.
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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.