Troy A. Beam de Shippensburg, Pennsylvania, fue sentenciado el 10 de abril de 2012, a setenta y cuatro meses de prisión por el Juez de Distrito de EE.UU. Christopher C. Conner, el Departamento de Justicia y el IRS. El 4 de mayo de 2011, un jurado federal en el Distrito Medio de Pennsylvania condenó a Beam por evasión de impuestos, obstrucción e impedimento de la debida administración de las leyes de Rentas Internas, y por no presentar voluntariamente las declaraciones de impuestos federales.
Según las pruebas presentadas en el juicio, Beam, un antiguo contador público y auditor estatal de la Oficina del Auditor General de Pensilvania, obtuvo importantes sumas de ingresos desde 1992 hasta la fecha de la acusación mientras dirigía un negocio de construcción de viviendas, conocido como Sunbeam Builders. También era propietario y administrador de dos empresas inmobiliarias, conocidas como Latrobe Leasing y Goldstar Property Management, que compraban, alquilaban y vendían bienes inmuebles. A pesar de obtener ingresos sustanciales de estos negocios, así como de otras actividades, Beam no presentó ninguna declaración de impuestos federales desde abril de 1996, cuando presentó su declaración de impuestos de 1995 informando de una pérdida. En abril de 1996, Beam también presentó declaraciones de impuestos federales enmendadas falsas para 1992, 1993 y 1994, buscando reembolsos de impuestos por los impuestos que había pagado anteriormente para esos años.
Las pruebas del juicio demostraron que, de 1999 a 2007, Beam obtuvo más de 10,3 millones de dólares de ingresos brutos de sus diversos negocios de construcción de viviendas y de alquiler de propiedades. Beam obstruyó al IRS en su intento de calcular y recaudar sus impuestos usando numerosos fideicomisos falsos y otras entidades, incluyendo North Star Investment Holdings Ltd., para ocultar sus ingresos y activos. Utilizó a North Star para abrir una cuenta bancaria en las Islas Caimán, en la que depositó casi 3 millones de dólares de ingresos derivados de su negocio de construcción.
«Convicciones como esta envían un mensaje fuerte y claro de que aquellos que desafían las leyes fiscales de nuestra nación serán investigados y procesados con todo el rigor de la ley», dijo Kathryn M. Keneally, asistente del fiscal general de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.
«Las pruebas demostraron más allá de toda duda razonable que Troy Beam es un fraude consumado y un hipócrita que evadió sus responsabilidades como ciudadano mientras participaba en una farsa para engañar al gobierno, a otros ciudadanos y a sí mismo para sus propios fines egoístas», dijo Peter J. Smith, fiscal del Distrito Medio de Pensilvania.
«El uso de esquemas de fideicomiso abusivos y entidades falsas con la intención de ocultar ingresos al IRS no es planificación fiscal; es una actividad criminal», dijo Rick A. Raven, jefe en funciones del IRS – Investigación Criminal. «A medida que la temporada de declaración de impuestos llega a su fin, es más importante que nunca que el pueblo americano se sienta seguro de que todos están pagando los impuestos que deben».
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Fuente: Departamento de Justicia de los EE.UU.