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El aplazamiento de impuestos de Maryland es condenado a sesenta y cinco meses de prisión

Andrew Isaac Chance de Clinton, Maryland, fue condenado a sesenta y cinco meses de prisión por presentar falsas solicitudes de devolución de impuestos y por presentar un falso gravamen de represalia contra un fiscal federal. La sentencia fue anunciada el 16 de febrero por el Departamento de Justicia, el Servicio de Investigación Criminal de Impuestos Internos (IRS-CI) y el Inspector General del Tesoro para la Administración de Impuestos (TIGTA).

Chance fue condenado por un jurado federal en Greenbelt, Maryland, el 18 de noviembre de 2011. En el momento en que el demandado presentó el falso gravamen de represalia y las falsas demandas de devolución de impuestos, estaba en libertad supervisada federal por una condena fiscal de 2007.

El aplazamiento de impuestos de Maryland es condenado a sesenta y cinco meses de prisión
El aplazamiento de impuestos de Maryland es condenado a sesenta y cinco meses de prisión

Según las pruebas presentadas en el juicio, Chance fue declarado culpable y condenado a veintisiete meses de prisión en 2007 por haber presentado una solicitud falsa de devolución del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2005. Poco después de ser liberado de la prisión por ese delito, presentó una declaración de financiación de la UCC ante el Departamento de Tasaciones e Impuestos de Maryland, alegando falsamente que el fiscal federal, que llevó adelante el caso de 2007, le debía 1.313 millones de dólares. Las pruebas demostraron que Chance presentó un gravamen similar contra una fiscal del estado de Maryland por su papel en el enjuiciamiento de él por delitos relacionados con sus intentos de cobrar el cheque del Tesoro de los Estados Unidos obtenido fraudulentamente para la declaración de impuestos de 2005. Según las pruebas, cuando fue arrestado en diciembre de 2010, Chance admitió ante un agente federal que había presentado los embargos porque los fiscales “le habían hecho mal”.

Las pruebas en el juicio establecieron que un año después de presentar el falso gravamen, Chance presentó tres demandas falsas de devolución de impuestos para los años fiscales 2007, 2008 y 2009, solicitando un total de 900.000 dólares. Estas tres declaraciones de impuestos falsas eran casi idénticas a la declaración de 2005 por la que fue condenado anteriormente. En la declaración de impuestos de 2005, Chance afirmó que era el Fideicomiso Andrew Chance. En las declaraciones de 2007-2009, afirmó que era el Fideicomiso Andrew I Chance.

En cada devolución en el caso actual, Chance reclamó 300.000 dólares en reembolsos basados en ingresos completamente falsos y cantidades retenidas. El gobierno presentó pruebas de que, a pesar de haber reclamado retenciones en las declaraciones falsas, Chance no tenía retenciones y, de hecho, había exigido que la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, DC, de la que se retiró como gerente de la estación en 1999, no retuviera impuestos de su paga de jubilación.

“Los que presentan declaraciones de impuestos falsas engañan no sólo al gobierno sino también a sus compañeros contribuyentes. Esta sentencia demuestra que no se tolerará que se presenten declaraciones de impuestos falsas ni que se tomen represalias contra los fiscales federales y otros funcionarios del gobierno, que simplemente están haciendo su trabajo”, dijo el Subprocurador General Adjunto Principal John A. DiCicco de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.

Chance sigue enfrentándose a una violación federal de una audiencia de liberación supervisada, así como a una acción judicial estatal por una violación de la libertad condicional relacionada con el uso de una identificación falsa en un intento de cobrar el cheque de reembolso fraudulento que recibió para la declaración de impuestos de 2005.

El caso fue procesado por los abogados litigantes de la División de Impuestos Jen E. Ihlo y Erin Pulice e investigado por el IRS-CI y el TIGTA.

Aprenda más sobre la División de Impuestos y sus esfuerzos de aplicación de impuestos desafiantes.

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