El Índice de Secreto Financiero de 2015 de la Red de Justicia Fiscal revela que los Estados Unidos han pasado de la sexta a la tercera posición como uno de los países con mayor secreto financiero del mundo.
El grupo de defensa británico publicó el índice a principios de este mes con la misión de clasificar a los gobiernos por su secreto y por el monto de su actividad financiera extraterritorial.
â? «clasificación políticamente neutra, es una herramienta para comprender el secreto financiero mundial, los paraísos fiscales o las jurisdicciones secretas, y los flujos financieros ilícitos o la fuga de capitalesâ? «según una descripción en el sitio web de la red.
La Red de Justicia Fiscal, cuyo equipo incluye investigadores y economistas (y su director John Christensen también es auditor forense), estima que entre 21 y 32 billones de dólares de riqueza privada no están gravados o están ligeramente gravados en lo que denomina «jurisdicciones de secretismo» en todo el mundo, también conocidas como paraísos fiscales.
â?» Se ha desarrollado una industria global que involucra a los mayores bancos del mundo, prácticas legales, firmas contables y proveedores especializados que diseñan y comercializan estructuras offshore secretas para sus clientes que evaden impuestos y leyes,â? afirma el sitio web de la red. La «competencia» entre jurisdicciones para proporcionar servicios de confidencialidad se ha convertido, sobre todo desde que la era de la globalización financiera comenzó realmente en el decenio de 1980, en una caracterÃstica central de los mercados financieros mundiales.
Los resultados del secreto se basan en 15 indicadores en cuatro áreas temáticas. De los 92 países clasificados en el índice, aquí están los cinco primeros y la descripción de la red de su clasificación.
1. Suiza. El abuelo de todos ellos, dice la red, ha hecho algunos cambios en sus leyes de secreto bajo la presión de otros paÃses, pero su â??agresiva y aparentemente ilegal persecución de los denunciantes que rompen el secreto pone de manifiesto la fuerza del lobby del secreto suizoâ?, dice el informe. Comenzará a utilizar la Norma Común de Presentación de Informes (CRS) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos para el intercambio automático de información en 2018, pero será selectivo con qué países comparte la información.
2. Hong Kong. De â??gran y creciente preocupaciónâ?, no ha firmado el CRS, y el control de China sobre el paÃs lo ha protegido de los esfuerzos globales de transparencia. â?» TodavÃa permite que los propietarios de acciones al portador â?» vehÃculos para algunas de las actividades más criminales del mundo â?» permanezcan sin identificar,â? afirma el informe.
3. Estados Unidos. La Red de Justicia Fiscal declara que los Estados Unidos son más motivo de preocupación que cualquier otro paÃs debido al tamaño de su sector extraterritorial y â? «su actitud más bien recalcitrante respecto de la cooperación y la reforma internacionalesâ?».
4. Singapur: Al igual que en Hong Kong, entre las amenazas de Singapur figuran la falta de reformas serias del secreto empresarial, la escasa presentación de informes país por país y la falta de interés en los registros públicos de propiedad de los beneficiarios. â??Sin embargo, Singapur ha sido probablemente algo más serio que Hong Kong en lo que se refiere a tratar de hacer cumplir sus propias leyes y reducir algunos de sus peores excesosâ?, se afirma en el informe.
5. Islas Caimán: Un gran sector de servicios financieros extraterritoriales y un puntaje de secreto siguen dando a las Islas Caimán un alto nivel, pero ha adoptado el CRS, fue una de las 14 jurisdicciones â??primeras en mover fichaâ? que ratificaron el acuerdo multilateral del CRS, y acordó iniciar un intercambio de información en 2017. Pero sigue siendo secreto, y una ley permite que la gente sea encarcelada por pedir información confidencial, no sólo por revelarla, según el informe
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